1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW

Крупные банки должны сообщить США о счетах олигархов из РФ

Ирина Филатова
25 апреля 2018 г.

Сенаторы-демократы в США направили письмо в крупные американские и европейские банки с требованием рассказать о счетах, принадлежащих фигурантам "Кремлевского доклада".

https://p.dw.com/p/2wayN
Женщина выходит из здания банка JPMorgan Chase
Фото: Getty Images/E.Dunand

Представители Демократической партии в американском Сенате потребовали от крупнейших международных банков предоставить информацию о счетах, принадлежащих россиянам, фигурирующим в так называемом "Кремлевском докладе" Минфина США. Соответствующее письмо сенаторы Джинн Шехин и Шелдон Уайтхаус разослали трем крупным американским и пяти европейским банкам, сообщает Reuters в среду, 25 апреля, со ссылкой на документ.

Письмо было отправлено в американские Bank of America, JPMorgan Chase и Citibank, а также в немецкий Deutsche Bank, британские Barclays и HSBC и швейцарские UBS и Credit Suisse. Сенаторы потребовали, чтобы финансовые институты предоставили информацию о том, проводили ли они в последние пять лет проверку, чтобы определить, принадлежат ли какие-либо счета фигурантам доклада.

Банки должны отчитаться о проверке счетов

Если такая проверка была проведена, банки должны сообщить о ее результатах. В противном случае они должны сообщить, что было сделано для идентификации возможных связей с бизнесменами из ближайшего окружения российского президента Владимира Путина. "Принимая во внимание их богатство и отношения с российскими властями, многие олигархи в России пользуются или подвержены значительному политическому влиянию", - говорится в письме.

Если банки откажутся предоставлять информацию, сенаторы будут требовать принятия в отношении них более жестких мер, включая государственное расследование. Представитель JPMorgan Chase подтвердил Reuters, что банк получил письмо и изучает его. Представитель Barclays отказался от комментариев. В других банках не ответили на запрос о письме.

Минфин США опубликовал "Кремлевский доклад" в январе в ответ на запрос Конгресса о введении мер против Москвы за вмешательство в президентские выборы 2016 года. В списке перечислены в общей сложности 210 имен россиян, среди которых 114 чиновников и 96 олигархов.

Смотрите также:

Кто попал в "Кремлевский доклад" США? (30.01.2018)

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Показать еще