Scandal major de corupție în Ucraina: ce se știe până acum?

Scandalul de corupție din Ucraina ia amploare: ministrul Justiției Herman Haluşcenko și ministra Energiei Svitlana Hrynchuk și-au anunțat demisiile la solicitarea președintelui Volodimir Zelenski. Cei doi își asumă astfel consecințele după dezvăluirile Biroului Național Anticorupție al Ucrainei (NABU) privind un sistem de spălare de bani la scară largă în sectoarele energiei și apărării. Totuși, amândoi au respins acuzațiile formulate împotriva lor.

Ancheta a fost inițiată de NABU în vara anului 2024 și s-a concentrat în special asupra companiei de stat Energoatom, care operează cele patru centrale nucleare din Ucraina. Operațiunea a primit numele de cod „Midas”, după regele Midas din mitologia greacă, care transforma în aur tot ce atingea.

Zeci de percheziții la funcționari publici

În dimineața zilei de 10 noiembrie, NABU a efectuat aproximativ 70 de percheziții la înalți funcționari, mobilizând întregul său personal. Acest lucru a fost declarat de Oleksandr Abakumov, șeful grupului de investigație responsabil, într-un videoclip publicat pe canalul YouTube al NABU. În cursul anchetei, au fost adunate mii de ore de înregistrări audio care furnizează dovezi împotriva unei grupări criminale de rang înalt din sectorul energetic și cel al apărării.

După cum a anunțat NABU marți, cinci suspecți au fost arestați. În total, șapte persoane sunt suspectate că fac parte din gruparea criminală.

Percheziții au avut loc însă și la ministrul Justiției Herman Haluşcenko, deoarece acesta a condus Ministerul Energiei înaintea Svitlanei Hrynchuk, din aprilie 2021 până în iulie 2025. Din 2020 până în 2021, el a fost, de asemenea, vicepreședinte al companiei Energoatom. Ministerul Justiției a confirmat investigațiile împotriva lui Haluşcenko în cadrul unui dosar penal.

Cum funcționa sistemul corupt

Potrivit stadiului actual al anchetei, membrii grupării criminale solicitau mită de la partenerii contractuali ai companiei energetice în valoare de zece până la 15 la sută din valoarea contractului. În caz contrar, aceștia riscau să nu primească plăți pentru serviciile prestate sau produsele livrate și să își piardă statutul de furnizor.

«A fost creat, de fapt, un sistem în care o companie strategică cu o cifră de afaceri de peste 200 de miliarde de grivne (aproximativ 4 miliarde de euro) nu era condusă de top management, de consiliul de supraveghere sau de statul proprietar, ci de o persoană din exterior, care, fără nicio autoritate, a preluat rolul de manager din umbră», se arată într-o declarație a NABU.

"Tenor", "Rocket", "Karlson" și alții

Potrivit anchetatorului Abakumov, din gruparea criminală fac parte un fost consilier al ministrului Energiei, directorul responsabil cu protecția fizică și securitatea la Energoatom, patru angajați din departamentul de combatere a spălării banilor, precum și un om de afaceri pe care anchetatorii îl consideră liderul organizației criminale.

În documentele NABU și în transcrierile interceptărilor, în locul numelor suspecților apar nume de cod: „Tenor” pentru directorul responsabil cu protecția fizică și securitatea la Energoatom, „Rocket” pentru fostul adjunct al șefului Fondului de Stat al Proprietății și consilier al fostului ministru al Energiei, Haluşcenko, precum și „Karlson”, care ar fi condus banda. În videopodcastul ziarului „Ukrajinska Prawda”, Abakumov a declarat că nu anchetatorii au inventat pseudonimele, ci membrii grupării înșiși.

Cu ajutorul conexiunilor din minister și din cadrul Energoatom, grupul controla deciziile de personal, achizițiile și fluxurile financiare, a mai spus Abakumov.

Rolul special al lui "Karlson"

Potrivit NABU, "Karlson" controla așa-numita "spălătorie", prin care banii obținuți prin activități infracționale erau introduși în circuitul financiar și economic legal. Deputatul Jaroslaw Şelesnjak din fracțiunea "Holos" (Vocea) susține că persoana identificată ca "Karlson" în înregistrările NABU ar fi omul de afaceri Timur Mindich. Conform relatărilor din presa ucraineană, casa lui Mindich a fost una dintre țintele perchezițiilor NABU din 10 noiembrie.

Mindich este considerat un apropiat și un confident al președintelui Volodimir Zelenski. El este, printre altele, coproprietar al companiei de producție TV "Kwartal-95", fondată de Zelenski. Potrivit unei surse citate de "Ukrajinska Prawda", Mindich ar fi părăsit Ucraina cu câteva ore înainte de percheziție.

Milioane de dolari în pachete de bancnote

Abakumow a declarat pentru „Ukrajinska Prawda” că anchetatorii i-au filmat pe patru foști miniștri în diferite situații. În timpul perchezițiilor, NABU a confiscat peste patru milioane de dolari americani, împachetați în pachete marcate, în ambalaje standard ale Federal Reserve Bank din Statele Unite.

„Acest lucru sugerează că banii au fost transferați din SUA către cineva”, a afirmat șeful anchetei. „Ar putea fi vorba despre o bancă din Europa sau de oriunde altundeva din lume. Apoi banii au ajuns în această formă în Ucraina.”

Ce spun Energoatom și Consiliul de Supraveghere?

Consiliul de Supraveghere al Energoatom a declarat că ia foarte în serios acuzațiile de corupție împotriva angajaților și a anunțat o ședință extraordinară pentru a stabili măsuri: „Aceasta include inițierea unei verificări independente a tranzacțiilor vizate, precum și o evaluare cuprinzătoare a procedurilor interne și a sistemelor de control ale companiei”, se arată într-o declarație publicată pe Facebook.

Energoatom dă asigurări că scandalul de corupție nu afectează nici patrimoniul, nici situația financiară a companiei și nu are impact asupra planurilor de producție sau asupra siguranței centralelor nucleare: „Principala noastră sarcină rămâne funcționarea fiabilă, stabilă și sigură a centralelor nucleare ucrainene, ceea ce garantează securitatea energetică a statului”, a transmis compania.

Reacții ale autorităților

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut ca scandalul să fie elucidat, iar responsabilii să fie trași la răspundere: „Energoatom este cel mai mare furnizor de energie al Ucrainei. Integritatea companiei este o prioritate absolută. Sectorul energetic și toate celelalte domenii, toți cei implicați în astfel de manevre trebuie să ajungă în fața justiției. Trebuie să existe condamnări”, a declarat Zelenski într-un mesaj video pe 10 noiembrie.

Premierul Iulia Svirîdenko și-a reafirmat pentru postul „Suspilne” disponibilitatea de a sprijini autoritățile anticorupție în investigațiile lor: „Lupta împotriva corupției este una dintre cele mai importante priorități ale guvernului. Trebuie să existe condamnări și pedepse ferme pentru toate infracțiunile”, a subliniat ea.

Guvernul a anulat atribuțiile consiliului de supraveghere al Energoatom și a ordonat un control imediat al companiei, în special asupra achizițiilor sale.