Deutsche Bank выявил нарушение санкций против клиентов из РФ
17 апреля 2026 г.
Deutsche Bank проинформировал финансовых регуляторов Германии о выявленных им нарушениях санкционных правил ЕС: подразделение банка принимало депозиты свыше 100 000 евро от физических лиц, подпадающих под санкционные ограничения, сообщили в пятницу, 17 апреля, информагентства со ссылкой на информированный источник.
Санкции ЕС запрещают банкам принимать депозиты на сумму более 100 000 евро от российских граждан, резидентов и юридических лиц, зарегистрированных в России.
Нарушения вскрыла специальная внутренняя группа, созданная банком после того, как в феврале в Германии ужесточился режим применения санкций - были введены более строгие уголовные наказания, ускорены процедуры и отменен ряд льгот.
Ограничение суммы депозитов
Норму об ограничении депозитов суммой в 100 000 евро ЕС ввел на ранних этапах санкций после начала войны России против Украины. В декабре 2025 года ЕС внес Россию в черный список стран с высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма - это решение вступило в силу 29 января 2026 года и ужесточило проверки финансовых операций, связанных с Россией.
Deutsche Bank заявил, что "постоянно анализирует" бизнес-процессы, связанные с соблюдением санкций, и принимает меры при выявлении недостатков. Банк также подчеркнул, что "проактивно информирует соответствующие надзорные органы".