Отмывание денег

Все публикации на эту тему

NYT: Deutsche Bank не передал Минфину США отчет по Трампу

Сотрудники Deutsche Bank составили отчет о подозрительных транзакциях фирм Трампа и Кушнера.

Политика20.05.201920 мая 2019 г.

Экс-менеджерам Danske Bank предъявлены обвинения

Среди десяти обвиняемых по делу об отмывании денег через эстонское отделение - бывший глава Danske Bank..

Общество08.05.20198 мая 2019 г.

Deutsche Bank передает следствию документы о займах Трампа

Прокуратура Нью-Йорка запросила у Deutsche Bank документы по займам, выданным The Trump Organization.

Экономика и бизнес25.04.201925 апреля 2019 г.

Испанские власти просят Россию о выдаче "вора в законе"

Тариэла Ониани подозревают в отмывании на территории Испании незаконно полученных капиталов.

Политика24.04.201924 апреля 2019 г.

Что грозит в Великобритании олигархам из России?

Как власти королевства решили усилить борьбу с отмыванием денег.

Политика11.04.201911 апреля 2019 г.13:02 мин.

Прокуратура Испании направила в суд дело о фонде Hermitage

Прокуратура Испании передала в суд дело об отмывании предположительно похищенных в России 35 млн. евро.

Преступность09.04.20199 апреля 2019 г.

Глава Swedbank ушел из-за скандала вокруг отмывания денег

Неделю назад Swedbank уже расстался со своим гендиректором Биргитте Боннесен.

Политика05.04.20195 апреля 2019 г.

Из-за "панамских досье" выписаны штрафы на 1,07 млрд евро

Публикация "панамских досье" повлекла за собой выплату огромных штрафов и доплату налогов.

Политика03.04.20193 апреля 2019 г.

Родственники руководства "Ростеха" купили виллы через офшоры

В Испании в результате журналистского расследования найдена недвижимость близких родственников руководителей "Ростеха".

Политика29.03.201929 марта 2019 г.

Уволен гендиректор Swedbank

Крупнейший в Швеции банк подозревают в участии в отмывании денег из бывшего СССР.

Политика29.03.201929 марта 2019 г.

В США начато расследование в отношении Swedbank

Расследование в отношении крупнейшего банка Швеции начал департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк.

Политика27.03.201927 марта 2019 г.

Swedbank нашел признаки отмывания денег в эстонском филиале

Глава банка знала о связях с делом Магнитского еще в 2013 году, но работа с подозрительными клиентами продолжалась.

Политика27.03.201927 марта 2019 г.

Евродепутаты призвали к санкциям против Рубена Варданяна

После материалов об отмывании денег в Европарламенте сочли необходимыми санкции в отношении главы банка "Тройка Диалог".

Политика15.03.201915 марта 2019 г.

США готовят охоту на активы Кадырова из-за убийства Немцова

Также в выпуске: США обвиняют дочь Ислама Каримова Гульнару в получении больших взяток (08.03.2019).

08.03.20198 марта 2019 г.13:34 мин.

США обвиняют Гульнару Каримову во взяточничестве

По данным обвинения, дочь экс-президента Узбекистана за взятки помогала телекоммуникационным компаниям.

Политика08.03.20198 марта 2019 г.

Против кандидата в президенты Украины завели уголовное дело

По словам Владимира Зеленского, ему инкриминируется отмывание денег.

Политика07.03.20197 марта 2019 г.

Страны ЕС - против списка стран, помогающих отмывать деньги

Страны ЕС считают неоправданным предостережение о рисках при сделках с Саудовской Аравией и четырьмя территориями США .

Политика06.03.20196 марта 2019 г.

Путин, Ролдугин и "русская прачечная"

К схеме отмывания денег из РФ в банках ЕС может быть причастен друг президента Путина.

Политика05.03.20195 марта 2019 г.03:57 мин.

Как вскрытые Магнитским хищения отмыли в "Тройке-прачечной"

Фирмы, фигурировавшие в деле о краже крупных сумм из бюджета РФ, направили 130 млн долларов в "Тройку-прачечную".

Политика05.03.20195 марта 2019 г.

Отмывочная виолончель Ролдугина снова под подозрением

Сергея Ролдугина подозревают в причастности к отмыванию денег через инвестбанк "Тройка Диалог". Взгляд Сергея Елкина.

Политика05.03.20195 марта 2019 г.

Друга Путина обвиняют в отмывании крупных денежных сумм

На счета Сергея Ролдугина были переведены десятки миллионов долларов по схеме "Тройка-прачечная", сообщили в OCCRP.

Экономика и бизнес04.03.20194 марта 2019 г.

В Германии первыми взялись за "Русскую прачечную"

В ФРГ конфисковано имущество по делу о "Русской прачечной" - первый удар в ЕС по схеме отмывания денег из России.

Политика22.02.201922 февраля 2019 г.

"Русская прачечная": в ФРГ конфискованы 50 млн евро

Четыре здания в Германии, а также деньги в ФРГ и Латвии конфискованы в рамках расследования схемы по отмыванию денег.

Политика20.02.201920 февраля 2019 г.

В скандал об отмывании денег оказался вовлечен Swedbank

Между счетами Swedbank и Danske Bank с 2007 по 2015 годы было проведено большое число подозрительных транзакций.

Политика20.02.201920 февраля 2019 г.

Из Венесуэлы в Болгарию переведены многомиллионные суммы

Власти Болгарии подозревают, что в случае с венесуэльскими транзакциями речь идет об отмывании денег.

Политика13.02.201913 февраля 2019 г.

ЕС составил черный список стран, помогающих отмывать деньги

Странам ЕС следует тщательно проверять сделки с физлицами и фирмами из Саудовской Аравии и еще 22 стран и территорий.

Политика13.02.201913 февраля 2019 г.

Наркобарон "Коротышка" признан виновным по всем 10 пунктам

Основателю криминальной организации "Синалоа" Хоакину Гусману грозит пожизненное заключение.

Политика12.02.201912 февраля 2019 г.

Экс-президент Бразилии да Силва приговорен к новому сроку

Да Сильва был признан судом города Куритиба виновным в отмывании денег и приговорен к 12 годам и 11 месяцам тюрьмы.

Политика07.02.20197 февраля 2019 г.

Ахметшин получил деньги до и после встречи в Trump Tower

Лоббисту Ахметшину до и после встречи в Trump Tower поступили подозрительные платежи.

Политика05.02.20195 февраля 2019 г.

Демократов в США интересуют связи Трампа с Deutsche Bank

До сих пор Deutsche Bank отказывается разглашать информацию о связях с Трампом, ссылаясь на законодательство США.

Политика24.01.201924 января 2019 г.

Лондон создаст спецгруппу для борьбы с отмыванием денег

Главы МВД и Минфина возглавят группу по борьбе с коррупцией. Особое внимание уделят деньгам из РФ и стран бывшего СССР.

Политика14.01.201914 января 2019 г.

Весельницкой предъявлено обвинение в США

Весельницкая обвиняется в даче ложных показаний по делу об отмывании денег компанией Prevezon Holdings.

Политика08.01.20198 января 2019 г.

Президента Бразилии ждет суд по завершении срока полномочий

Мишел Темер обвиняется в коррупции и отмывании денег.

Политика20.12.201820 декабря 2018 г.

В Эстонии по делу Danske Bank задержаны 10 человек

Все задержанные по делу Danske Bank - граждане Эстонии, они были менеджерами по работе с клиентами.

Политика19.12.201819 декабря 2018 г.

Прокуратура во Франкфурте проводит обыски в Deutsche Bank

Во Франкфурте и других городах проведены обыски в шести объектах в рамках расследования по подозрению в отмывании денег.

Политика29.11.201829 ноября 2018 г.

Интервью с Дэвидом Макаллистром - Conflict Zone на русском

Никакой политкорректности - это настоящий Hard Talk. Тим Себастиан задает только острые вопросы.

Политика23.10.201823 октября 2018 г.26:01 мин.

Испанский суд оправдал фигурантов дела о "русской мафии"

Процесс по громкому делу об отмывании "русской мафией" денег в Испании завершился оправданием второстепенных фигурантов.

Политика18.10.201818 октября 2018 г.

В Турции выданы сотни ордеров на арест из-за отмывания денег

Сотни граждан Турции обвиняются в незаконном переводе денежных средств иранцам, проживающим в США.

Политика02.10.20182 октября 2018 г.

Абрамович проиграл иск швейцарскому издательству

Полиция Швейцарии посчитала, что Абрамович несет "репутационный риск" для страны.

Политика25.09.201825 сентября 2018 г.

Скандал вокруг Danske Bank расследуют и в Великобритании

Комиссар ЕС обсудит скандал вокруг филиала крупнейшего датского банка с министрами финансов Дании, Финляндии и Эстонии.

Политика21.09.201821 сентября 2018 г.

Глава Danske Bank ушел из-за скандала вокруг отмывания денег

В эстонском филиале крупнейшего банка Дании следствие проверяет подозрительные транзакции на сумму 150 млрд долларов.

Политика19.09.201819 сентября 2018 г.

Вступление в силу британской "поправки Магнитского" отложено

"Поправка Магнитского" является частью принятого палатой общин законопроекта "О санкциях и борьбе с отмыванием денег".

Политика16.09.201816 сентября 2018 г.

Суд в Греции постановил выдать Винника России

Власти Франции и США обвиняют Винника в крупном кибермошенничестве.

Политика04.09.20184 сентября 2018 г.

FT сообщила об отмывании денег из РФ через Danske Bank

В 2013 году через филиал Danske Bank прошли 30 млрд долларов денег россиян и жителей стран бывшего СССР, пишет FT.

Политика04.09.20184 сентября 2018 г.

Рик Гейтс заявил о работе Манафорта с Порошенко в 2014 году

В администрации президента Украины отрицают сотрудничество Порошенко с Манафортом.

Политика08.08.20188 августа 2018 г.

ФБР задержало четырех россиян по подозрению в мошенничестве

ФБР задержало четверых россиян. Их обвиняют в участии в мошеннической схеме на 4,5 млн долларов.

Политика07.08.20187 августа 2018 г.

Браудер: Деньги из РФ отмывались в Австралии

Основатель фонда Hermitage обратился в австралийские органы в связи с подозрительными переводами в крупных банках.

Политика30.07.201830 июля 2018 г.

В Испании не будут преследовать бывшего короля Хуана Карлоса

Просочившиеся в прессу данные о его возможной причастности к коррупционным скандалам не привели к расследованию.

Политика25.07.201825 июля 2018 г.

Экс-короля Испании заподозрили в коррупции

Хуана Карлоса I обвинили в отмывании денег и получении незаконного вознаграждения за услуги.

Политика21.07.201821 июля 2018 г.

В Берлине у семьи конфисковано 77 объектов недвижимости

По сообщениям СМИ, под следствием находится ряд членов большого арабского клана.

Политика19.07.201819 июля 2018 г.