Отмывание денег

Все публикации на эту тему

FinCEN: Deutsche Bank счел спорными сделки на 1 трлн евро

Подозрительные операции через его московский филиал могла совершать компания, которую связывают с кузеном Путина.

Экономика и бизнес21.09.202021 сентября 2020 г.

FinCEN: Аркадий Ротенберг мог отмывать деньги через Barclays

Миллионы проходили через счет Advantage Alliance в Barclays и после санкций в адрес Ротенберга, следует из досье FinCEN.

Экономика и бизнес21.09.202021 сентября 2020 г.

В ФРГ все больше сообщений о подозрениях в отмывании денег

Среди стран, где, по данным финразведки ФРГ, в 2019 году было совершено более 1000 подозрительных переводов, - США и РФ.

Экономика и бизнес18.08.202018 августа 2020 г.

Проблемы Коломойского в США: что известно на данный момент

Украинский олигарх Игорь Коломойский может лишиться части своих американских активов.DW - о деталях дела.

Политика11.08.202011 августа 2020 г.

Арестованного в Берлине диджея Казначеева отпустят под залог

Суд в Берлине принял решение освободить диджея из РФ Дениса Казначеева на время следствия по делу об отмывании денег.

Политика14.07.202014 июля 2020 г.

Кипр проверяет "золотые паспорта" братьев Ананьевых

В России в отношении Ананьевых возбуждено дело о растрате и отмывании денег.

Политика06.07.20206 июля 2020 г.

Мосгорсуд отменил арест счетов семей Навального и Жданова

Счета родных Алексея Навального и Ивана Жданова были арестованы в рамках дела об отмывании денег в ФБК.

Политика22.06.202022 июня 2020 г.

Дядя Башара Асада приговорен в Париже к четырем годам тюрьмы

Суд по французской столице признал Рифата Асада виновным в отмывании денег, украденных из сирийской казны.

Политика17.06.202017 июня 2020 г.

ГосСМИ Беларуси сообщают об изъятии картин у Белгазпромбанка

Около 150 картин приобщены к делу об отмывании денег после обысков в Белгазпромбанке, сообщил телеканал "Беларусь 1".

Общество15.06.202015 июня 2020 г.

СМИ сообщают об обыске в главном офисе Белгазпромбанка

Сотрудники КГК Беларуси проводят "неотложные следственные действия" в минском офисе Белгазпромбанка, пишет "Интерфакс".

Экономика и бизнес11.06.202011 июня 2020 г.

Российский диджей взят под стражу в Берлине по запросу США

Менеджер россиянина Дениса Казначеева рассказала DW о его аресте и предъявляемых музыканту обвинениях.

Правосудие и закон08.06.20208 июня 2020 г.

СМИ: Российский диджей Денис Казначеев задержан в Берлине

Минюст США подозревает российского музыканта Дениса Казначеева в причастности к отмыванию денег и мошенничестве в сети.

Преступность08.06.20208 июня 2020 г.

В ЕС создадут ведомство по борьбе с отмыванием денег

Еврокомиссия представила план действий по закрытию оставшихся лазеек в законодательстве.

Политика07.05.20207 мая 2020 г.

Израильский банк выплатит США около 900 млн долларов штрафа

Израильский банк Hapoalim и его филиал в Швейцарии, по данным США, помогли отмыть более 20 млн долларов взяток ФИФА.

Спорт01.05.20201 мая 2020 г.

США обещали 15 млн долларов за помощь в поимке Мадуро

Министерство юстиции США обвинило главу Венесуэлы Мадуро в торговле наркотиками и отмывании денег.

Политика26.03.202026 марта 2020 г.

В ФРГ ведется следствие против зятя премьера РФ

В прокуратуре Кобленца сообщили DW о расследовании в отношении Александра Удодова.

Политика23.03.202023 марта 2020 г.

Swedbank оштрафован на 360 млн евро из-за отмывания денег

Swedbank обвинили в сомнительных транзакциях на сумму до 20 млрд евро.

Политика19.03.202019 марта 2020 г.

Сотрудники ФБК пожаловались в Страсбургский суд на обыски

В ЕСПЧ направлены первые 30 из 100 жалоб сторонников Алексея Навального на обыски по делу об отмывании денег ФБК.

Политика04.03.20204 марта 2020 г.

Семьям Навального и Жданова заблокировали банковские счета

На счетах членов семей основателя ФБК и его директора указан долг в 75 млн рублей, сообщил Навальный.

Политика03.03.20203 марта 2020 г.

Испанцы ищут деньги, о краже которых сообщил Магнитский

Cледствие полагает, что в Испанию попала часть денег, о хищение которых из бюджета РФ в свое время рассказал Магнитский.

Политика02.03.20202 марта 2020 г.

FT: Дерипаска отмывал деньги для Путина

Отмывание денег для Путина могло стало причиной введения санкций против Дерипаски, утверждает The Financial Times.

Политика14.02.202014 февраля 2020 г.

Жена азербайджанского банкира проиграла суд в Лондоне

Жене азербайджанского банкира грозят в Британии конфискацией недвижимости, если она не назовет источник средств.

Политика05.02.20205 февраля 2020 г.

Греция выдала россиянина Винника властям Франции

Александра Винника обвиняют в мошенничестве с биткоинами на миллиарды долларов. Его выдачи добиваются также США и РФ.

Политика24.01.202024 января 2020 г.

Мосгорсуд отменил 14 постановлений об обысках в ФБК

Отменена ровно четверть постановлений об обысках "третьей" волны, сообщил менеджер проектов ФБК Леонид Волков.

Политика21.01.202021 января 2020 г.

Правительство ФРГ ужесточит борьбу с отмыванием денег

Правительство в Берлине представило перечень мер усиления борьбы против отмывания денег и финансирования терроризма.

Политика17.01.202017 января 2020 г.

Банку SEB грозит штраф в связи с отмыванием денег в Балтии

Шведское ведомство банковского надзора сообщило о расследовании в отношении деятельности SEB в Эстонии, Латвии и Литве.

Экономика и бизнес18.12.201918 декабря 2019 г.

Следователь по делам Серебренникова и ФБК стал генералом

Путин повысил в звании следователя СК Лаврова, расследовавшего дела "Седьмой студии", ФБК, а также Никиты Белых.

Правосудие и закон12.12.201912 декабря 2019 г.

Дядю Башара Асада обвинили в отмывании денег в Испании

Преступная группа под началом Рифата Асада могла отмыть более 600 миллионов евро.

Политика23.11.201923 ноября 2019 г.

Суд в Москве отказался принять иск ФБК к Путину

Принятие искового заявления нарушает принципы разделения властей в России, заявили в пресс-службе Тверского суда.

Политика22.11.201922 ноября 2019 г.

Михаила Абызова заподозрили в отмывании денег через Swedbank

Ранее шведский Swedbank оказался в центре скандала с отмыванием денег.

Политика20.11.201920 ноября 2019 г.

СБУ задержала члена правления "Укрэксимбанка"

СБУ задержала члена правления "Укрэксимбанка" по делу об отмывании денег. По данным СМИ, речь идет о Гриценко.

Экономика и бизнес17.11.201917 ноября 2019 г.

Российскому хакеру грозит в США до 80 лет тюрьмы

Ущерб, причиненный киберпреступлениями хакера Буркова, оценивается Минюстом США в 20 млн долларов.

Политика13.11.201913 ноября 2019 г.

НКО нашла у родственников Асада жилье в небоскребах в Москве

В небоскребах "Москва-Сити" родственникам Башара Асада принадлежат квартиры и офисные помещения на 40 млн долларов.

Политика11.11.201911 ноября 2019 г.

В Молдавии наложен арест на имущество олигарха Плахотнюка

Бывший глава Демпартии и депутат молдавского парламента обвиняется в отмывании денег в особо крупном размере.

Политика30.10.201930 октября 2019 г.

В США возбудили дело против турецкого банка

Прокуратура Нью-Йорка обвиняет Halkbank в нарушение санкций против Ирана.

Политика16.10.201916 октября 2019 г.

В России проходят массовые обыски у сторонников Навального

По сообщению ОВД-Инфо, обыски проводятся у людей, имеющих отношение к штабам основателя Фонда борьбы с коррупцией.

Политика15.10.201915 октября 2019 г.

Эстонский филиал Danske Bank закрывается

Со здания Danske Bank в Таллине снимают вывески и логотипы.

Политика01.10.20191 октября 2019 г.

В Deutsche Bank прошли обыски по делу Danske Bank

В Deutsche Bank заявили, что готовы сотрудничать с прокуратурой.

Политика25.09.201925 сентября 2019 г.

Экс-глава эстонского отделения Danske Bank покончил собой

Тело менеджера, пропавшего 23 сентября, полиция нашла на заднем дворе его собственного дома.

Правосудие и закон25.09.201925 сентября 2019 г.

Мосгорсуд признал законным арест счетов ФБК

Счета Фонда борьбы с коррупцией арестованы в связи с возбуждением дела об "отмывании денег".

Политика23.09.201923 сентября 2019 г.

ФБК предупредил о новых обысках по делу об "отмывании денег"

Басманный суд Москвы вынес почти 50 постановлений об обысках, сообщили в Фонде борьбы с коррупцией.

Общество18.09.201918 сентября 2019 г.

В Кишиневе задержан глава Sputnik-Moldova Владимир Новосадюк

Руководителя информагентства обвиняют в мошенничестве и отмывании денег. Он отпущен под подписку о невыезде.

Политика17.09.201917 сентября 2019 г.

Дела против оппозиции ведут следователи Болотной

В группу, расследующую дело о протестах в Москве, входят 84 сотрудника Следственного комитета РФ..

Политика09.08.20199 августа 2019 г.

МВД начало проверку ФБК по статье об отмывании денег

Следственный комитет РФ готовится возбудить уголовные дела против руководства ФБК, сообщило издание "Проект".

Политика02.08.20192 августа 2019 г.

Германия усиливает борьбу с отмыванием денег

Берлин разработал законопроект, обязывающий сообщать о подозрительных покупателях недвижимости, искусства, криптовалют.

Правосудие и закон31.07.201931 июля 2019 г.

Восемь поляков осуждены в Великобритании за торговлю людьми

Жертвы были вынуждены работать менее чем за 10 фунтов в неделю и жить в антисанитарных условиях.

Политика06.07.20196 июля 2019 г.

Швейцария вернет Узбекистану 130 млн конфискованных франков

Деньги были заморожены в рамках расследования дела в отношении родственника Гульнары Каримовой.

Политика24.06.201924 июня 2019 г.

Экс-президент Бразилии считает Болсонару угрозой демократии

Да Силва сравнил нынешнего президента Бразилии с Нероном. Но император поджег только Рим, а Болсонару - всю Бразилию.

Политика24.05.201924 мая 2019 г.

Europol провел спецоперацию против ОПГ в четырех странах ЕС

Полицией в четырех странах ЕС задержаны 23 члена группировки, занимавшейся контрабандой сигарет и наркотиков.

Политика22.05.201922 мая 2019 г.

США готовят санкции в отношении чиновников Венесуэлы

США подозревают членов правительства Венесуэлы в отмывании денег для Николаса Мадуро через продовольственную программу.

Политика22.05.201922 мая 2019 г.