Відмивання 460 млн грн на "Династії": оголошені нові підозри

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) і Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомили про підозру ще шістьом учасникам організованої групи, які могли відмити понад 460 мільйонів гривень на будівництві елітного котеджного містечка у Козині на Київщині.

Як повідомили антикорупційні органи, йдеться про колишнього віцепрем'єр-міністра України, який є організатором схеми; бізнесмена - за версією слідства, одного з керівників злочинної організації, викритої в рамках операції "Мідас"; чотирьох осіб, підконтрольних ексвіцепрем'єру. 

За інформацією джерел видання "Бабель", серед підозрюваних - Олексій Чернишов і Тимур Міндіч.

Підозру оголосили за частиною третьою статті 209 Кримінального Кодексу України - легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчинена організованою групою або в особливо великому розмірі.

Напередодні підозру отримав також колишній керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Читайте також: "У мене немає жодного будинку": Єрмак прокоментував підозру від НАБУ та САП

Що відомо про справу

За даними слідства, у 2020 році тодішній міністр розвитку громад та територій України вирішив побудувати приватне котеджне містечко з власним спа-комплексом у селі Козин Київської області.

"Як майбутніх сусідів та співінвесторів він залучив осіб, які мали значний вплив на політичні та економічні процеси в державі: керівника Офісу президента України (посада на час початку вчинення злочину) і впливового бізнесмена", - зазначили у САП.

Будівництво здійснювалось через житлово-будівельний кооператив, підконтрольний колишньому віцепрем'єру й мало три джерела фінансування. Перше - поповнення пайового фонду будівельного кооперативу коштами, отриманими підставними засновниками від групи компаній, які мають ознаки фіктивності.

Друге джерело - готівка, отримана від підконтрольної бізнесмену "пральні", яка займалась відмиванням коштів, отриманих від корупційних злочинів, зокрема в "Енергоатомі" (72 відсотки загального обсягу фінансування). Третє джерело - готівка, надана бізнесменом, походження якої поки не встановлено.

Всього упродовж 2021-2025 років підозрювані відмили понад 460 мільйонів гривень, вважає слідство.